Nuove norme antiriciclaggio
di Norberto Maccagno
Entreranno in vigore il 30 aprile 2008 le norme europee antiriciclaggio recepite dal DL 231/2007.
Le nuove norme prevedono alcune limitazioni sui pagamenti e sul trasferimento del denaro. La novità più importante consiste nel fatto che gli assegni dovranno essere “non trasferibili”; per questo motivo gli istituti bancari emetteranno appositi carnet con la dicitura già prestampata.
Coloro che, entro la data del 30 aprile, saranno in possesso di vecchi carnet di assegni, potranno utilizzarli avendo cura di scrivere la dicitura “non trasferibile”.
Tale dicitura diverrà obbligatoria per importi pari o superiori a 5.000 euro. Gli assegni emessi dovranno sempre riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
I titolari di conto corrente potranno richiedere alla propria banca libretti senza la dicitura. La banca addebiterà una imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun assegno rilasciato e richiederà i dati identificativi e il codice fiscale dei richiedenti comunicandoli alle Autorità pubbliche competenti.
Le nuove norme impongono anche che ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare il codice fiscale del girante.
Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali “a me stesso”, “a me medesimo” o simili) potranno essere girati unicamente ad una banca per l’incasso e non potranno pertanto circolare.
Tra le altre norme introdotte viene regolamentato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi.
La norma vieta i trasferimenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro. Regolamentati anche i libretti al portatore di deposito bancario o postali che non potranno avere un saldo superiore a 5mila euro.
I libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile dovranno essere estinti ovvero il saldo dovrà essere ridotto entro il suddetto limite non oltre il 30 giugno 2009.
GdO 2008; 5
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