Versamenti (o prelievi) di contante, partite le verifiche
Bankitalia controllerà le movimentazioni sospette oltre i 10 mila euro, ma l’alert potrà scattare anche su somme più contenute
Dal primo di settembre la nostra banca, il nostro intermediario finanziario o l’ufficio postale dove abbiamo il conto, diventano “suggeritori” dell’amministrazione finanziaria essendo obbligati a comunicare, mensilmente, la movimentazione di contati (e non solo) sul nostro conto corrente.
A chiarire come dovrà funzionare questo sistema di controllo è stata la Banca d’Italia, il 22 agosto scorso, quando sul proprio sito ha pubblicato una serie di Faq sul tema.
L’obiettivo, ovviamente, è quello di combattere l’evasione fiscale e la norma di riferimento è quella antiriciclaggio approvata nel marzo scorso. Sotto osservazione, con obbligo di segnalazione, sono i movimenti di contanti superiore ai 10.000 euro mensili.
Chi ha più conti correnti sulla stessa banca i versamenti ed i prelievi in contanti vengono sommati tra i vari conti (su di uno vengono depositati 4 mila euro in contanti, sull’altro si preleva 6 mila euro, la segnalazione scatta perché la somma fa 10 mila). Ma non sempre la soglia critica sarà quella oltre i 10 mila euro, l’attenzione, spegnano da Bankitalia, potrà scattare anche per i prelievi o i versamenti sopra i mille euro.
Secondo notizie di stampa, sia la Guardia di Finanza che le Entrate, sottolineano come le segnalazioni non implicheranno controlli automatici ma potranno essere utilizzate per incrociare i dati di chi utilizza con troppa frequenza il contante.
Limite utilizzo del contante per pagamenti o transazioni
La nuova normativa non modifica invece quella esistente sul limite dell’utilizzo del denaro contante per transazioni che rimane a tremila euro. Oltre la soglia si deve utilizzare strumenti tracciabili.
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
Articoli correlati
gestione-dello-studio 22 Febbraio 2016
Violazioni norme antiriciclaggio. Cosa rischia il medico ed il dentista. Il parere del presidente della Commissione Antiriciclaggio
Violazioni norme antiriciclaggio. Cosa rischia il medico ed il dentista. Il parere del presidente della Commissione Antiriciclaggio
La legge di stabilità 2016 innalza da mille a tremila euro il limite per l'uso del contante. Da gennaio di quest'anno medici e dentisti possono accettare pagamenti da pazienti, o effettuarne...
gestione-dello-studio 18 Gennaio 2016
Aumenta il limite dell'utilizzo del contante. Come comportarsi per gli acconti, i pagamenti rateali e nell'utilizzo di assegni e libretti al portatore
Aumenta il limite dell'utilizzo del contante. Come comportarsi per gli acconti, i pagamenti rateali e nell'utilizzo di assegni e libretti al portatore
Tra le norme inserite nella Legge di Stabilità 2016 che interessano il settore dentale c'è sicuramente quella che prevede l'innalzamento dal primo gennaio 2016 della soglia per...
cronaca 29 Luglio 2015
Tassa sul prelievo ingiustificato dei contanti. Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
Tassa sul prelievo ingiustificato dei contanti. Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
Dopo le tante polemiche nate per la presentazione da parte del Consiglio dei Ministri della Delega fiscale ed in particolare dell'Art. 15 che introduce una sanzione dal 10 al 15% sui prelievi...
gestione-dello-studio 07 Maggio 2015
Pagamenti e limite all'utilizzo del contante. Ecco come comportarsi con gli acconti
Pagamenti e limite all'utilizzo del contante. Ecco come comportarsi con gli acconti
Le norme in materia di antiriciclaggio hanno imposto il divieto dell'utilizzo dei contanti per i pagamenti superiori ai 999,99 euro. Ma come si deve comportare il dentista se la fattura supera il...
cronaca 07 Febbraio 2012
Uso del contante per le operazioni frazionate, il chiarimento dalle Entrate
Uso del contante per le operazioni frazionate, il chiarimento dalle Entrate
L’intervento legislativo decretato dal governo “Monti”, (come già evidenziato nell’articolo del 20 gennaio), ha posto un ulteriore limite all’importo di trasferimento di denaro contante o...
Pronta la guida operativa sul concordato preventivo biennale
In una circolare tutte le indicazioni e gli aggiornamenti. Quest’anno si potrà aderire insieme alla dichiarazione dei reddito o in alternativa in via “autonoma” attraverso il modello Cpb
approfondimenti 19 Giugno 2025
Equo compenso, Anelli (Fnomceo) e Senna (Cao): “Estendere la Legge a tutti i medici ed odontoiatri”
Equo compenso, Anelli (Fnomceo) e Senna (Cao): “Estendere la Legge a tutti i medici ed odontoiatri”
L’appello rivolto al Ministro della Salute Orazio Schillaci e al Sottosegretario Marcello Gemmato. “Il ribasso indiscriminato delle tariffe può compromettere la qualità...
O33normative 18 Giugno 2025
Decreto Fiscale: le novità
Decreto Fiscale: le novità
Approvato dal Governo con chiarimenti su reddito d’impresa, lavoro autonomo e spese di viaggio. Nuove scadenze per il pagamento delle tasse
O33normative 13 Giugno 2025
IVA per interventi di chirurgia o medicina estetica: quando c’è l’esenzione
IVA per interventi di chirurgia o medicina estetica: quando c’è l’esenzione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando applicare o non applicare l’Iva per le prestazioni di medicina estetica e chi deve certificare, e come, la necessità terapeutica
O33normative 06 Giugno 2025
Neutralità fiscale per il conferimento di uno studio odontoiatrico ad una SrL
Neutralità fiscale per il conferimento di uno studio odontoiatrico ad una SrL
Per L’Agenzia delle Entrate la neutralità fiscale è applicabile a tutte le società regolamentate nel sistema ordinistico di appartenenza
normative 04 Giugno 2025
Più tempo per la dichiarazione semplificata per i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti
Più tempo per la dichiarazione semplificata per i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti
La nuova scadenza è al 30 settembre 2025 per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate
O33normative 26 Maggio 2025
Sistemi di protezione personali, confermata Iva al 5%
Sistemi di protezione personali, confermata Iva al 5%
L’Agenzia delle Entrare conferma l'Iva agevolata per tutti i DPI e dispositivi di protezione che abbiano una finalità sanitaria, ovvero siano utilizzati per contrastare virus e altri agenti...
Altri Articoli
Approfondimenti 09 Luglio 2025
Da OMCeO Milano un corso sul bon ton digitale
Da OMCeO Milano un corso sul bon ton digitale
Rossi: “serve etica e non si accettano richieste di amicizia dai pazienti”. Di Donato (CAO): l’informazione deve essere veritiera ed attenzione a non incorrere in violazioni deontologiche
Cronaca 09 Luglio 2025
Turismo odontoiatrico, niente detrazioni per le cure sostenute in paesi extra UE
Turismo odontoiatrico, niente detrazioni per le cure sostenute in paesi extra UE
Due emendamenti presentati al Decreto fiscale impedirebbero la detraibilità delle spese sostenute per le cure odontoiatriche all’estero
Consiglio Superiore di Sanità, si è insediato il nuovo organo consultivo
Alberto Siracusano il presidente. Al prof. Enrico Gherlone la presidenza della prima sezione, al prof. Lo Muzio la vice presidenza della seconda
O33Normative 08 Luglio 2025
Canone speciale RAI, ecco quando studio o laboratorio devono pagare
Canone speciale RAI, ecco quando studio o laboratorio devono pagare
La RAI sta inviando comunicazioni via PEC che chiedono il versamento del canone speciale dovuto ad imprese e professionisti. Ecco quando si è tenuti a pagare e quando no
ECM, qualche chiarimento su crediti compensativi, premialità e bonus
Alcuni chiarimenti sulla nuova delibera che conferma il termine per acquisire i crediti ECM relativi al triennio 2020-2022, attiva il sistema di crediti compensativi e della premialità
Altra società odontoiatrica chiude lasciando nei guai pazienti e dipendenti
Era attiva a Brescia dal 2018. Alla base problemi economici e le dimissioni del direttore sanitario, non pagato d 6 mesi. La reazione della CAO bresciana a della politica
Approfondimenti 07 Luglio 2025
Ecografo per sondare le gengive anche a domicilio
Ecografo per sondare le gengive anche a domicilio
Un team di ricercatori dell’Università di Washington sta sviluppando un innovativo dispositivo portatile per monitorare la salute parodontale
O33Approfondimenti 07 Luglio 2025
Uso corretto degli antibiotici in odontoiatria
Uso corretto degli antibiotici in odontoiatria
Dalla Regione Lazio nuove linee di indirizzo per la prescrizione antibiotica in odontoiatria, elaborate dalla Commissione Regionale del Farmaco
AIO festeggia i 10 anni dei congressi internazionali a Cagliari
Ospiti prestigiosi, confronti internazionali, tanta formazione continua: il lusinghiero bilancio del Congresso Internazionale in Sardegna
Cronaca 04 Luglio 2025
Studio abusivo scoperto nel torinese, gravi le violazioni igienico sanitarie rilevate
Studio abusivo scoperto nel torinese, gravi le violazioni igienico sanitarie rilevate
I NAS intendono attivare controlli a tappeto in tutto il Piemonte. La CAO di Torino invita i cittadini a verificare che il proprio dentista sia iscritto all’Albo
Malattie parodontali, ma il paziente conosce i sintomi ed i rischi?
Stando ad una ricerca transalpina, l’informazione sarebbe scarsa visto che l’85% dei francesi afferma di essere ignorante sulle malattie gengivali
Approfondimenti 04 Luglio 2025
Local Anesthetic Systemic Toxicity dal punto di vista clinico e medico legale
Local Anesthetic Systemic Toxicity dal punto di vista clinico e medico legale
Una triste vicenda di cronaca riporta di attualità i rischi da anestesia locale, ne abbiamo parlato con il dott. Gianni Barbuti, segretario nazionale SIOF
Igienisti Dentali 03 Luglio 2025
Paziente in terapia oncologica: la gestione della prevenzione delle complicanze nel cavo orale
Paziente in terapia oncologica: la gestione della prevenzione delle complicanze nel cavo orale
Serve una gestione interdisciplinare dove l’igienista dentale riveste un ruolo centrale nel dare risposte ai bisogni delle persone assistite. Alcune considerazioni della prof.ssa Nardi...
di Prof.ssa Gianna Maria Nardi
Approfondimenti 03 Luglio 2025
I danni (permanenti) del fumo sui denti
I danni (permanenti) del fumo sui denti
Uno studio mostra la registrazione biologica dei danni alla salute orale correlati al fumo all'interno della struttura dentale
Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica
Speciali in Evidenza
Iscriviti alla Newsletter
Corsi ECM
DENTAL CADMOS 2025 triennale 150 crediti ECM
Corsi FAD odontoiatri DENTAL CADMOS triennale 150 crediti ECM
Crediti ECM: 150 crediti
Prezzo: 280,00 € IVA inclusa
DENTAL CADMOS 2025 + 2 corsi fad-ecm
Corsi FAD odontoiatri DENTAL CADMOS 2025 e fad 50 ecm
Crediti ECM: 50 crediti
Prezzo: 140,00 € IVA inclusa
I più letti
Corsi, Convegni, Eventi
Annunci
Guarda i nostri video
Come calcolare il valore dello studio
Copyright © 2025 - All Rights Reserved
